深陷善心汇传销骗局,浙江以女子发展上千名会员获刑

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浙江省温岭市女子蔡丽华为谋求非法利益,加入以“扶贫济困、均富共生”为名的“善心汇”传销组织,发展下线会员上千余名,并从中骗取财物,犯组织、领导传销活动罪。金融智商税近日获悉,浙江省温岭市人民法院(以下简称:温岭市法院)对该起网络传销案进行了一审宣判。

善心汇
经审理查明,2013年5月,张天明等人设立深圳市善心汇文化传播有限公司(以下简称:善心汇),2016年3月起,张天明以金融传销模式开发、运行“善心汇众扶互生系统”,成立善心汇传销组织。该公司依托善心汇网站会员管理系统,内设善种子、善心币、善金币,其中善种子用于会员激活,善心币用于挂单,善金币用于商城购物,并以“扶贫济困、均富共生”的名义,以高额回报引诱参与人变相缴纳入门费,以发展人员数量作为返利依据,引诱参与人继续发展下线加入,在全国各地大肆发展会员,骗取巨额财物。

善心汇传销组织要求参加者必须经会员推荐并购买一颗“善种子”获得激活会员资格,并按照一定顺序组成层级,以发展的下线人数为奖励依据作为个人管理奖,同时通过会员之间“赠与”与“受助”以及向下级转售善种子、善心币,利用差价实现获利,为会员制定了静态与动态收益运营模式。

静态收益模式中,会员可向特困、贫困、小康、富人、德善等社区投资打款,称为“布施”或“赠与”,通过布施可获得回报,称为“受助”。每个社区的布施金额、排单时间以及返利率不同,会员根据布施金额的不同,消耗相应的善心币并布施金额获得排单资格,经系统匹配,获取其他会员的返利金额。

动态收益模式中,会员可获取其直接发展的第一代下线投资额的6%、第三代4%、第五代2%的比例来获得奖励收益,其中一半以“个人管理奖”形式现金返利并提现,一半以善金币形式存放在会员账户并可在善心汇网上商城购物。

同时,善心汇平台将会员分为普通会员、B轮功德主、A轮功德主、C轮服务中心、B轮服务中心、A轮服务中心,会员通过发展一定数量的下线并向系统缴纳相应的费用后可升级为高级会员,高级会员向公司购买善种子、善心币时可以享受5-8折优惠,然后通过向下线会员销售,从中赚取差价获利。

2016年10月,被告人蔡丽华经他人介绍注册成为“善心汇”会员,在温岭市通过口头介绍等方式,对“善心汇”进行宣传推广、技术指导,直接或间接发展多人参加“善心汇”传销组织。

2017年9月1日,温岭市公安局城北派出所民警抓获蔡丽华。到案后,蔡丽华如实供述其主要涉案事实。

经鉴定,被告人蔡丽华在善心汇传销组织中属于A轮功德主,其账户在整个会员网络中处于第11层,其下级网络有8层,1077个会员账号。

文:金融智商税

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