幸福一百、众爱联盟、龙爱量子、华夏集团等传销最新情况

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“华夏集团”实际控制人被批捕

2019年2月10日,上饶市信州区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕“华夏集团”传销实际控制人之一契松。

逮捕决定书
经审查,2012年5月,犯罪嫌疑人契松伙同任李夫全盘接手运营专门从事网络传销犯罪的“赛虎集团”的网络传销网站及20余万会员。

随后更名为“华夏集团”并以“华夏集团”的名义继续组织领导运用该传销组织,在网络上以虚拟返利的方式发展会员,其行为已涉嫌组织、领导传销活动罪。

据统计,该传销组织发展的下线涉及北京、上海、重庆、浙江、江西等全国27个省市区,查明网站注册会员达37万余人,涉案资金近5亿元。

瑞安“幸福一百”工作室阮某某被批捕

日前,浙江温州市瑞安市人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪,依法批准逮捕犯罪嫌疑人阮某某。

经初步审查查明,2015年以来,犯罪嫌疑人阮某某及其妻子陈某某,在瑞安市莘塍街道设立“幸福一百”平台工作室,通过面对面推荐他人加入、微信朋友圈宣传、在瑞安召开推荐会、组织培训学习等方式积极推广发展下线人员,至查获时直接或间接发展的下线人数众多,犯罪嫌疑人阮某某获利巨大,社会影响恶劣。目前,该案正在正一步侦查中。

“众爱联盟”犯罪嫌疑人在无为县移送审查批捕

2016年初至2017年,犯罪嫌疑人张某某伙同他人加入众爱联盟投资发展有限公司“民间自愿互助理财”传销组织,以零风险、高回报引诱投资人加入该传销组织,因涉嫌组织、领导传销活动罪,目前该案移送芜湖无为县人民检察院批准逮捕过程中。

肥东县检察院审查起诉“1040工程”传销犯罪嫌疑人

2019年2月12日,安徽合肥市肥东县人民检察院依法受理马慧兵涉嫌组织、领导传销活动案。经审理查明,2015年5月至2017年1月间,马慧兵伙同丁晋峰、王彦林以“1040工程”、“连锁经营”为诱饵,诱骗亲朋好友同学投资生意。涉嫌组织、领导传销活动罪,肥东县人民检察院依法进行审查起诉。

浦东检察院起诉“龙爱量子”犯罪嫌疑人

日前,浦东新区检察院对一起组织、领导传销案提起公诉。

经查,2017年2月,被告人张某某经他人介绍,以缴纳入门费的方式加入“龙爱量子”传销组织。之后,被告人张某某通过在微信内积极宣传传销组织传销模式,以获取直推奖、对碰奖等高收益引诱唐某某、严某某等人以缴纳人民币850元至85000元入门费的方式获得会员资格,并由唐某某、严某某等人以同样方式继续发展下线会员,从中骗取财物。

2017年5月至8月,被告人张某某发展下线会员层级12级,发展下线会员700余人,从中非法获利60余万元。

怀远检察院起诉“同昌科技”犯罪嫌疑人

2018年3月至2018年8月,李艳加入“安徽同昌科技”并介绍、拉拢下线投资该组织,从中抽取提成,涉嫌金额高达一百零七万元,其行为构成组织、领导传销罪,于2019年2月12日提起公诉。

尉氏检察院批捕“优德集团”犯罪嫌疑人

犯罪嫌疑人郭言以办公机构为依托,组织人员对外以优德集团名义进行虚假宣传,采取“互联网+店面”开展“千城万店”创业活动,设立十大营销中心和多个保障中心,多次组织进行集中培训,现场缴费注册加盟会员,实行静态收益和动态收益两种收益模式,并逐级按比例提佣金;据不完全统计:2017年11月至2018年6月注册加盟会员达5000人次,涉嫌金额高达2400余万元。2018年5月统底郑州君和堂生物技术有限公司网络平台屏蔽后造成大量受害人围堵省委省政府、市委市政府,上访告状,案发后李振峰、郝宗强、郭言等人逃匿。最终尉氏县人民检察院作出批准逮捕决定。

河源检察院批捕“行聊”犯罪嫌疑人

2019年2月20日,东源县人民检察院经审查决定,依法对开设互联网“行聊”平台吸引会员投资的犯罪嫌疑人黄小叶以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕。案件正在进一步办理中。

如东检察院批捕“天合粮银”犯罪嫌疑人

日前,江苏南通市如东县人民检察院经过审查,以组织、领导传销活动罪,对犯罪嫌疑人李萍芳依法作出批准逮捕决定。

2012年2月经介绍,犯罪嫌疑人李萍芳等人与路其观商谈合作通过融资建设粮库项目。后路其观成立山东济宁天合粮银投资担保有限公司(简称“天合粮银”),并创建天合粮银传销网站。

2012年3月,犯罪嫌疑人李萍芳劝说、引诱犯罪嫌疑人顾军、丁娟、周桂萍(均已判决)等人投资参与该项目。犯罪嫌疑人顾军、丁娟成为天合粮银会员后,通过开酒会聚餐等形式在南通地区大力宣传推广天合粮银项目,介绍多人成为天合粮银会员,从中获取推荐奖、组织奖和领导奖等奖励。2013年4月,犯罪嫌疑人李萍芳经顾军、丁娟邀请到南通地区向部分会员进一步介绍天合粮银项目相关政策、投资前景等,鼓励会员放心投资。南通地区共发展会员700余人,会员投资总额达4333万元。目前,该案正在进一步办理中。[此文来源于金融智商税,版权归原作者,如有侵权,请联系删除]

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