多个币圈项目进入警方视线,项目方和交易所触碰监管红线

“币圈”不平静,也不安全。“币圈”的一些交易所和知名人士频频传出被警方调查的消息,近日一家名为“虎符Hoo”的加密货币交易所“因涉嫌上线传销币导致用户资金受损”被警方调查;不久前一家名为“RenrenBit”的加密金融服务商创始人赵东也因涉嫌“掩饰隐瞒犯罪所得”被拘留。

自比特币和其他加密货币在市场活跃以来,打着加密货币旗号各种层出不穷的骗子公司因诈骗等罪名被警方调查、抓捕,给业内认真经营的加密公司也抹了黑。加密行业是灰色地带,一不小心就会触碰到监管红线,落得人财两失;加密行业现在最头疼的事就是“合规”,为了躲避监管,用尽了各种办法,大多数加密企业的作法是在国外注册公司,但是主体在国内经营。

某加密项目主管合规的负责人向本报记者表示:“发币的项目方和售币的交易所是最容易触碰监管红线,涉及到犯罪的领域。”

警方严打“币圈”不合规交易

“币圈大佬”赵东于6月24日被警方以涉嫌“涉嫌隐瞒犯罪所得”拘留,距今已经一个月了,还音讯全无。据悉,一般案情复杂的案子,可延长拘押30天,当下警方或已经向检察院提请逮捕了,7日之内将决定是否会有逮捕令。本报记者了解到,赵东为墨迹天气前创始人、现加密数字基金DFUND创始人、币圈知名交易所Bitfinex股东、加密借贷金融服务商RenrenBit创始人,业内猜测,此次被警方带走调查或因有黑钱通过USDT(tether)非法交易,而赵东或参与其中。

据悉,USDT(tether)的东家就是赵东参股的海外顶级交易所Bitfinex,业内称为B网,据加密数据网站coinmarketcap显示,Bitfinex在即期外汇交易的全球交易所中排名第6,在全球衍生品交易所中排名第14。USDT(tether)作为加密货币行业最大的稳定币,必然会成为部分不法分子洗黑钱的渠道。

本报记者了解到,曾在中国警方追查涉嫌违法的贝尔链时,Bitfinex在官网twitter宣布将上线贝尔链,贝尔链也在国内宣扬其将上线B网。

某与RenrenBit有合作的“币圈”企业向本报记者表示:“赵东被警方带走调查,他旗下的RenrenBit业务也受到不小的影响,借贷业务量减小。RenrenBit在赵东被带走后,发文称赵东是被警方带走协助调查,而非拘留抓捕,但是距今一个月都音讯全无,是否会重获自由很难说。此前一段时间,警方一直在做反洗钱工作,曾涉及到币圈大量卡被冻结,也是因为有黑钱流入加密货币交易所才发生的。”

而近日加密货币交易所“虎符Hoo”因上线传销币导致用户受损失500多万,警方跨省赴深圳调查也引发热议。“虎符Hoo”在事发后迅速发文辟谣,表示这是市场上的不实传言,这件事是某项目方与其投资者人团队使用虎符平台的”共管钱包”引发的相关纠纷,虎符仅作为协助,目前纠纷已经妥善处理,交由项目方解决。

据数字货币行业大数据平台非小号显示,虎符Hoo成立于2019年6月,注册地为中国香港,全球综合排名102名,KYC认证(用户认证和反洗钱协议)显示未知。本报记者发现,虎符Hoo官网显示,有许多价格为0,交易量为0的交易对存在。

一位加密交易资深人士向本报记者表示:“加密货币交易所是加密行业的香饽饽,近几年涌现了非常多的交易所,打着各种各样的旗号要成为顶级交易所。但是这些交易所乱象频现,许多项目方上币并没有经过严加审核,上币的门槛非常低。甚至有的交易所是给钱就能上,小交易所是非常多的传销币的聚集处,风险非常大。

很多交易所靠着各种诱人的活动吸引用户参与购买那些并没有经过严加审核的加密货币,用户非常容易被‘割韭菜’。投资者想要交易加密货币,还是要选择大型交易所交易,不要被一些不知名交易所抛出的蝇头小利吸引了,致使有更大的财产损失。”

“币圈”企业极易触碰的政策红线

本报记者从律师处得知,从此前多个涉及BTC的案件法院审判上讲,BTC是法律上承认的“财产”。2013年12月,中国人民银行和证监会以及银保监会(2013年时还称银监会和保监会)联合印发了《关于防范比特币风险的通知》,该文件显示,比特币不是货币,是一种虚拟商品,任何金融机构和支付机构都不得以比特币为产品或者服务定价,也不得作为中央对手方买卖比特币;但是普通民众可以在自担风险的前提下自由买卖。从此点来看,比特币是受法律保护的”财产利益”。

其他虚拟货币如ETH慢慢的也有类似的属性,而其他体量更小的加密货币随着市场的发展,某些加密货币也在一定程度上被赋予了“财产属性”,受到法律的保护。

上述律师表示:“‘币圈’企业极易触碰的政策红线就是诈骗罪、经营非法代币罪和非法经营罪。尤其是一些涉币的项目方和交易所。值得注意的是,即便一些涉币的项目方、交易所注册在国外,但是一旦涉及触犯法律红线的案件,也不能逃脱国内的刑事制裁,很难规避法律风险。另外一些参与的个人,如果作为不法企业从犯,向受害者夸大、诱骗购买山寨币,也将会被追究法律责任。”

许多的“币圈”企业被警方多次调查后,偷偷的转移财产和进行更名,采用虚假地址等方式逃避监管。有些项目明知在做游荡在法律边线上的业务,也在为了利益不断试探红线,或许终有一天,会成为那个不幸运的被警方盯上的“企业”。

关注信贷网贷/网上赚钱/投资理财的财经网站

关于财边网联系财边网