可溯金融现在什么情况?刚刚被警方立案

12月7日下午最新消息, 杭州市公安局上城区分局通过“平安上城”官方微博发布有关P2P平台可溯金融正式被立案侦查的通报。通报称,警方目前已对刘某等4名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并同步开展资产查控工作,以最大限度保护人民群众的合法权益。

值得一提的是,此前的2018年10月31日,杭州市公安局上城区分局曾发布一则通报,对可溯金融涉嫌非法吸收公众存款案作出不予立案决定。

2019年8月9日,可溯金融曾在官网发布《 重要情况通报 》,据称 “上城区网贷风险处置领导小组资产处置专班”成立实体化运作的可溯金融平台资产处置专班,正式介入可溯金融平台资产处置工作,由处置专班工作人员及可溯金融平台工作人员联合开展资产催收处置工作。

据工商信息显示,可溯金融由刘允标持股47%,华鼎国学研究基金会持股20%,徐力持股18%,王平持股15%。该平台网显示其由华鼎国学研究基金会指导成立,具有国资系背景。据相关数据显示,截止2018年10月29日20:00,可溯金融全体出借人已有11251人,所持待收7.33亿元。

以下为通报原文:

2019年12月5日,杭州市公安局上城区分局依法对国鼎文化科技产业发展股份有限公司(“可溯金融”网贷平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,现已对刘某等4名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并同步开展资产查控工作,以最大限度保护人民群众的合法权益。目前案件正在进一步侦办中。

一、出借人可选择下列任一方式报案,报案时请提供报案人身份证复印件、投资合同复印件、绑定银行卡充值提现交易明细、平台账户信息截图等材料:

网上登记报案:关注“杭州公安”官方微信公众号“微警务”——“网络借贷平台投资人登记”,经实名认证后进行在线登记报案;或下载“警察叔叔”APP,通过“更多服务”——“网安”——“网络借贷平台投资人登记”,注册登录后进行在线登记报案。

现场登记报案:现场受理报案点:①杭州市上城区惠民路3号杭州市公安局上城区分局经济犯罪案件侦查大队;②杭州市上城区钱江路441号杭州市公安局上城区分局望江派出所。

公安机关将继续加大案件侦办力度,全力开展追赃挽损工作。希望广大出借人积极配合公安机关开展调查取证工作,同时不信谣、不传谣,合理理性表达诉求。对于在网上编造、散布各类谣言,恶意挑拨、煽动非法聚集闹事,干扰阻碍案件侦办等行为,公安机关将依法严肃处理。

杭州市公安局上城区分局

2019年12月7日

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